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【基本案情】

2014年至2015年間，被告人劉某平先后成立北京紅舞聯(lián)盟科技有限公司（以下簡稱“紅舞聯(lián)盟”）等公司，伙同被告人李某鵬等人，在未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，以眾籌開發(fā)老年人網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)——“紅舞聯(lián)盟”手機(jī)應(yīng)用軟件為由，約定8%-14%年化收益率并承諾保本付息，向不特定社會(huì)公眾特別是愛好廣場舞的老年人公開宣傳。

為吸引老年人投資，劉某平等人在“紅舞聯(lián)盟”手機(jī)應(yīng)用軟件推出聊天交友、舞蹈教學(xué)、舞場定位、活動(dòng)報(bào)名、積分換購、推薦抽獎(jiǎng)等對老年廣場舞愛好者具有吸引力的功能，拉攏老年人下載注冊。同時(shí)，在線下通過發(fā)放統(tǒng)一服裝、組織廣場舞比賽、申請萬人同舞“吉尼斯”世界紀(jì)錄、組織用戶旅游考察等方式進(jìn)行宣傳，吸引老年人關(guān)注。為拓展吸收資金渠道，劉某平等人吸納原有社區(qū)廣場舞隊(duì)加入“紅舞聯(lián)盟”，將部分廣場舞組織者、教學(xué)者發(fā)展為業(yè)務(wù)員吸收資金。為解決老年人線上簽合同、轉(zhuǎn)賬操作不熟練等問題并規(guī)避監(jiān)管，業(yè)務(wù)員均在線下與老年投資者簽合同收取資金。

至2019年7月，被告人劉某平等人向1200余人非法吸收公眾存款8.7億余元。上述資金被用于支付集資參與人本息、向業(yè)務(wù)員發(fā)放提成、投入“紅舞聯(lián)盟”應(yīng)用軟件運(yùn)營以及其他經(jīng)營項(xiàng)目，給集資參與人造成本金損失3.3億余元。

2022年4月2日，北京市海淀區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪，判處劉某平有期徒刑九年，并處罰金五十萬元；判處李某鵬等24名被告人有期徒刑七年至二年四個(gè)月不等，并處罰金；判處王某華等7名被告人有期徒刑三年至二年，并處罰金，同時(shí)適用緩刑（本案根據(jù)從舊兼從輕原則，適用刑法修正案〔十一〕實(shí)施前的刑法條文）。一審判決后，劉某平等7名被告人上訴，2022年8月4日，北京市第一中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

【騙局揭示】

當(dāng)前，我國社會(huì)老齡化和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，金融市場的不斷創(chuàng)新，“銀發(fā)族”與“互聯(lián)網(wǎng)”“金融圈”的交集不斷擴(kuò)大。不法分子利用老年人網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不高、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用不熟練等特點(diǎn)，專門針對老年人的興趣愛好設(shè)計(jì)兼具交友、投資等功能的應(yīng)用軟件從事非法集資、詐騙等犯罪活動(dòng)。這類犯罪以老年人的興趣愛好為引子，以高額回報(bào)為誘餌，再通過身邊人身邊事打消老年人警惕心理，極易使老年人陷入騙局。

【案件啟示】

老年人要牢記，任何未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，以高額回報(bào)為幌子吸收資金的行為，都是非法金融活動(dòng)。檢察機(jī)關(guān)在辦理此類新型非法集資案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)能動(dòng)履職，延伸開展治理工作，從個(gè)案中研判類案風(fēng)險(xiǎn)，通過公益訴訟、線索移轉(zhuǎn)等方式，積極協(xié)同有關(guān)監(jiān)管部門開展相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域溯源治理，實(shí)現(xiàn)“懲治一案、治理一片”的效果。對于手段翻新的養(yǎng)老詐騙案件，還可以通過視頻短片等形式進(jìn)行以案釋法，及時(shí)向社會(huì)公眾揭示新型犯罪手段，開展警示教育，提高防范意識(shí)。